Conseil d'administration

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

TRUCO DE ESPAÑA, S.A., Société Unipersonnelle

À Barcelone, à l'Hotel Calderón, sis Rambla Catalunya, nº 26, à 10:00 heures le 20 juin 2003, vont celebrer une réunion les membre du Conseil d'Administration de la Société TRUCO DE ESPAÑA, S.A., ci-après nommés :

·       M Tom Hanks

·       M Nicolas Cage

Le conseiller M Jean Reno, a quitté la société le 30 mars 2003 et donc n'assistera pas à la réunion. Cependant et comme les deux tiers des membres seront présents, le Conseil d'Administration se est compétent pour mener des délibérations et conclure des accords portant sur les suivants points de l'ordre du jour.

Premièrement.- Formulation des comptes annuels correspondant à l'exercice clôturé le 31 décembre 2002.

Deuxièmement.- Proposition d'application des résultats.

Troisièmement.- Vérification des Comptes Annuels.

Quatrièmement.- Dresser/établir en la forme authentique les accords antérieurs.

Agissant en qualité de Président  M. Tom Hanks et en qualité de Secrétaire M. NICOLAS CAGE

À la suite d'un étendu échange de points de vue et des délibérations, les membres présents ont convenu pour unanimité les suivants accord:

PRIMÈREMENT:     Formulation des comptes annuels correspondant à l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

Formuler les comptes annuels correspondant au Bilan des Comptes Annuels, des Comptes des Pertes et Profits et de l'annexe correspondant à l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 conformément/en application des/suivant les modalités fixées dans les/en la forme et manière dont les conseillers M. Tom Hanks et  M. NICOLAS CAGE avaient signé, ci-joint le contenu dudit document.

Les comptes n'ont été ni signés ni formulés par le conseiller M. Jean Reno puisqu'il a quitté la Société le 30 mars 2003, comme cela a été mentionné antérieurement.

DEUXIÈMENT :       Proposition d'application des résultats.

Le Compte des Pertes et Profits de l'exercice clôturé le 31 décembre 2002 a enregistré des bénéfices de QUARANTE NEUF MILLE DEUX CENTS NEUF EUROS QUARANTE SIX (49.209,46 €).

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Les bénéfices enregistrés sur le compte des Pertes et Profits de l'exercice clôturé le 31 décembre 2002 atteignent un montant de QUARANTE NEUF MILLE DEUX CENTS NEUF EUROS QUARANTE SIX (49.209,46 €).

Est convenu proposer à l'Assemblée que lesdits résultas soient destinés à compenser les résultats négatif des exercices antérieurs.

TEROISIÈMENT: Verificación des Comptes Annuels.

Les Administrateurs jugent inutile la vérification des Compte Annuels puisqu'il s'agit d'une des sociétés habilitées à formuler un bilan abrévié conformément à la loi en vigueur  en matière des Société Anonymes (en Espagne).

CUATRIÈMENT: Délégation de pouvoir en vue  de dresser, le cas échéant, en la forme authentique les accords antérieurs,

                          Habiliter, aussi largement que le droit exige, à tout conseiller, notamment au Secrétaire du Conseil afin que les antérieurs accords soient revêtus de l'efficience/efficacité juridique maximale, et ainsi, réaliser, si c'est nécessaire, autant d'actes et attribuer/octroyer autant de document public ou privé nécessaire à leur inscription au Registre du commerce et des sociétés (espagnol), formuler autant de déclarations, aditions, réparations, et en général tout acte nécessaire à cet effet.

CINQUIÈMENT:      Approbation du procès verbal de la session.

                          Le Secrétaire du Conseil rédige y procède à la lecture du Procès Verbal de la présente session, considéré conforme, approuvé pour unanimité et signé par tous les assistants à la réunion.

Cette session est déclarée levée.